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内蒙古伊利实业集团股份有限公司  

2012-03-21 23:11:59|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、会议召开和出席情况
     内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年
3 月 21 日(星期三)上午 9:00 在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路
8 号伊利集团公司二楼会议室召开,公司董事长潘刚主持本次会议。出
席本次大会的股东及股东代表共 32 人,代表股份 208,113,577 股,占公
司股份总数的 13.02%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议
以记名投票表决方式表决,逐项审议并通过了以下议案,形成如下决议:
     二、提案审议情况
     会议以记名投票表决方式表决,逐项审议并通过了以下议案,形成
如下决议:
     (一)审议并通过了《公司 2011 年年度报告及摘要》。
     同意票 208,113,577 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%,弃
权票 0 股,反对票 0 股。
     (二)审议并通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》。
     同意票 208,113,577 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%,弃

                                    1
权票 0 股,反对票 0 股。
    (三)审议并通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》。
    同意票 208,113,577 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%,弃
权票 0 股,反对票 0 股。
    (四)审议并通过了《公司 2012 年度经营方针与投资计划》。
    同意票 208,113,577 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%,弃
权票 0 股,反对票 0 股。
    (五)审议并通过了《公司 2011 年度财务决算与 2012 年度财务预
算方案》。

    同意票 208,113,577 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%,弃
权票 0 股,反对票 0 股。
    (六)审议并通过了《公司 2011 年度利润分配预案》。
    同意票 208,113,577 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%,弃
权票 0 股,反对票 0 股。
    (七)审议并通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

    刘江南,同意票 208,113,577 股,占出席会议有效表决股份总数的
100%,弃权票 0 股,反对票 0 股。
    (八)审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
    同意票 208,113,577 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%,弃
权票 0 股,反对票 0 股。
    (九)审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    同意票 196,691,683 股,占出席会议有效表决股份总数的 94.51%,
弃权票 202,804 股,反对票 11,219,090 股。
    (十)审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司

2012 年度财务审计机构的议案》。
                                  2
    同意票 208,113,577 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%,弃
权票 0 股,反对票 0 股。
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