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内蒙古伊利实业集团股份有限公司2012 年度经营方针与投资计划  

2012-03-14 15:50:39|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、2012 年度经营方针
    2012 年,公司将围绕“强化质量管理,深化基础建设,推进精
确管理,提高费用使用效率、提升公司盈利能力”的经营方针,重点
从质量保证,品质提升,强化终端建设和渠道管理,提高供应链效率
和服务水平,加强计划管理、过程管理和监控等方面入手,提升公司
综合实力,提高盈利能力,促进公司又好又快的发展。
    二、2012 年度投资计划
    2011年,公司通过实施品牌升级战略积极应对挑战,品牌知名度
和美誉度得到大幅提升,产品、服务、品牌理念进一步升级,质量管
理工作持续强化,奶源基地建设、全国性产能布局的不断完善。
    2012 年,公司将在谨慎投资、严控投资风险的前提下,继续完
善产能布局,持续进行产能扩充与技术改造,为业务的快速发展提供
保障。根据公司 2012 年度经营方针,公司本年度在主导产业项目及
其支持性项目上计划投资 562693.29 万元,具体投资计划与资金运
用情况如下:
    1、液态奶项目建设
    公司通过多年来的“织网计划”进行了覆盖全国市场的产能优化
布局,市场及渠道建设全面提升,产品结构不断优化。2012 年,为
保障公司业务的良好发展,公司将继续优化产能布局,加大在质量管
控、节能降耗、技术升级改造等方面的投入。公司本年度拟投资
136253.11 万元,用于新建、扩建液态奶工厂,改造现有工厂以及单
机设备与办公设备的补充、调整、更换。


                                 11
     内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料


    2、奶粉项目建设
    2011 年,面对激烈复杂的竞争,奶粉业务仍保持了快速增长,
对公司主营业务的业绩增长发挥显著作用。2012 年,为强化公司奶
粉业务的竞争优势,公司将进一步提升奶粉品牌的专业度,持续优化
产品结构,优化产能布局,公司本年度拟投资 98684.10 万元,用于
新建、扩建奶粉工厂,改造现有工厂以及单机设备与办公设备的补充、
调整、更换。
    3、酸奶项目建设
    2011 年伊利酸奶业务得到了稳步发展和提升,产品结构优化取
得显著成效。为进一步提升酸奶产品的新鲜度以及对市场需求的快速
响应能力,需要继续在接近目标市场的地区补充、完善全国产能布局,
加快公司酸奶业务的发展。公司本年度拟投资 45250.37 万元,用于
新、扩建酸奶工厂,改造现有工厂以及单机设备、冷链设备与办公设
备的补充、调整、更换。
    4、冷饮项目建设
    2011 年伊利冷饮业务凭借扎实的产品研发和技术创新能力,继
续保持行业领先地位。2012 年公司将继续对现有产能进行优化配置,
同时积极进行投资项目布局,解决产能不足导致的市场供需矛盾,进
一步扩大产品辐射半径。为进一步巩固公司在国内冷饮市场的领先地
位,公司本年度拟投资 130859.54 万元,用于扩建冷饮工厂,改造现
有工厂以及单机设备、冷链设备与办公设备的补充、调整、更换。
    5、原奶项目建设
    安全、优质和充足的奶源是企业持续发展的可靠保障。公司奶源
结构已形成以牧场、园区占主导地位的格局,有力推动了奶源基地升
级转型进程。2012 年公司将继续加大在奶源基地建设上的投入,加
强奶源标准化建设和对于国内优势奶源带的掌控力,进一步夯实业务


                                 12
        内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料


发展基础。同时有效落实“全员、全过程、全方位”的三全奶源质量
管理理念,强化奶牛科学养殖,不断提升牧场的管理水平和原奶品质。
为进一步巩固和发展奶源基地,全面保障公司业务发展对原奶质量、
数量上新的要求,公司本年度拟投资 120485.26 万元,用于新建、
扩建、改造牧场、园区以及单机设备与办公设备的补充、调整、更换。
       6、其它项目
    为不断提升公司的质量保障能力、技术创新能力以及经营管理水
平,进一步完善企业管理,推进企业文化建设,提升企业形象,提高
基础保障水平,公司本年度拟投资 31160.91 万元,用于研发、检测
与办公设备的补充、调整、更换,以及办公环境、接待设施的改善。
    以上六项投资,总计 562693.29 万元。每个项目在实施前都将
经过充分的论证,董事会将根据公司的具体发展情况分阶段予以审
核、批准,以确保项目实施的科学性、合理性。以上投资资金拟通过
公司自筹和银行贷款及其他融资等方式解决。
    鉴于投资需要快速反应,股东大会授权公司董事会,在以上投资
计划范围内,对具体投资项目进行组织实施,并根据实际情况对具体
投资项目、投资地点、投资金额、投资方式和实施时间等进行相应调
整。




                           内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                         董   事   会
                                二〇 一二年三月二十一日




                                    13
     内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料




           内蒙古伊利实业集团股份有限公司
    2011 年度财务决算与 2012 年度财务预算方案

    一、2011 年度财务决算
    2011 年,国内乳品行业处于稳定增长期,乳品市场规模逐步扩
大。公司适时把握行业发展机遇,把优质产品和服务标准进行全面升
级,不断提升品牌形象,在实现业绩增长、提升品牌价值的同时,在
“提高费用使用效率,提升公司盈利能力”方针的指引下,公司的运
营能力进一步提高。2011 年公司董事会带领经营团队及全体员工团
结一心,顽强拼搏,不畏艰辛,克服重重困难,再次创造了良好的经
营业绩。
    经大华会计师事务所有限公司审计,公司主要经济指标完成情况
如下:
    全年完成主营业务收入372.66亿元,较上年增长26.13%;归属于
母公司所有者的净利润为18.09亿元;2011年末公司资产总额为
199.30亿元、归属于母公司所有者权益为60.24亿元。
    2011 年,公司严格按照新《企业会计准则》处理会计事务,保
持了会计信息的客观真实性,以完善的内部控制制度和健全的组织结
构为保障,在所有重大方面客观公允地反映了公司 2011 年度经营成
果和财务状况,各项财务、经济指标均呈良好的发展态势。这些成绩
的取得得益于广大股东和社会各界的大力支持,也是董事会正确决策
和全体员工共同努力奋斗的结果。
    二、2012 年度财务预算
    基于对“成为世界一流健康食品集团”这一愿景的不懈追求,在
目前国家宏观经济政策和企业内外经营环境条件下,提出了 2012 年


                                 14
     内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料


经营预算:主营业务收入 420 亿元,利润总额 21 亿元。
    为了确保顺利完成 2012 年经营目标,集团 2012 年将持续加强以
下方面工作:
    1、质量安全是企业发展的根本,要将质量管控作为工作的重中
之重,没有质量,就没有品牌,没有质量,就没有发展。牢固树立全
员质量意识,一切管理,都要围绕产品质量提升来推进。在向世界级
企业迈进的发展过程中,产品质量自始至终是公司前行的根本。
    2、“滋养生命活力”是集团未来将要持续深入打造的品牌理念。
通过精准和创新的营销方式,持续累积品牌优势,持续发扬品牌理想,
打造领先的、具有差异化的品牌形象。
    3、建立强大的技术研发平台,把产品安全和功效建立在坚实的
营养研究之上,将产品创新能力,特别是本源性创新能力,打造成为
企业的核心竞争力。
    4、继续夯实奶源基地、提升渠道竞争力,不断优化业务流程,
强化内部控制,提升管理能力。
    以上预算并未考虑不可抗力因素、经营环境和国家政策发生重大
变化等影响,实际经营成果和财务状况可能会与预算产生差异。


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